FECHA DEL EVENTO	Martes 17 de abril
HORA DEL EVENTO	09:00 horas
LUGAR DEL EVENTO	Centro de Estudios Avanzados y Extensión PUCV. Antonio Bellet 314, Providencia

La normativa a nivel mundial tiende hacia una regulación de carácter extraterritorial en muchas materias. Entre las más conocidas se encuentra la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). Sin embargo, no es la única, y algunas de las preguntas que surgen son: ¿En Chile estamos preparados para abordar la aplicación de regulación internacional en nuestras empresas y a nuestros individuos? ¿Los asesores, directores de empresas, abogados y Oficiales de Cumplimiento tienen el conocimiento necesario para manejar el riesgo que ello implica? Los expositores de esta actividad pretenden responder, entre otras, estas preguntas y entregar recomendaciones para el manejo del riesgo que la globalización de los negocios implica. 

PÚBLICO ASISTENTE: 

El Seminario está especialmente dirigido a: 

• Abogados.

• Ejecutivo de Empresas.

• Directores.

• Asesores.

• Oficiales de Cumplimiento, y

• Funcionarios del Sector Público. 

 

Valor de la Inscripción: 3,5 UF 

Inscripciones: contacto@seminariosusa.cl

 

PROGRAMA

9:00 - 9:30 hrs. Acreditación. 

 

9:30 hrs. Apertura. Presentación del Tema y Panelistas. 

 

9:45-10:25 hrs. REGULACIÓN DE APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL. 

Lic. Brígida Benítez. 

 

Temas 

 

• FCPA (Foreign Corrupt Practices Act); AML (Anti-Money Laundering); GDPR (General Data Protection Regulation) de la Unión Europea. 

• BANCO MUNDIAL, BID Y OTROS. 

• Diferencias entre ambos tipos de regulación (enfoque y sanciones). 

 

11:00 hrs. Coffe Break. 

 

11:15 hrs. FCPA, AML Y OTRAS. ¿ESTA EXPUESTA SU EMPRESA? 

Lic. Marlon Paz. 

 

Temas 

• Normas norteamericanas Anti-corrupción. ¿Qué es la FCPA? 

• Regulación norteamericana sobre Lavado de Dinero. ¿Qué es la AML? 

• Rol del DOJ (Department of Justice) y la SEC (Securities and Exchange Commission) en la investigación y sanción. 

• Factores de Conexión. Jurisdicción Norteamericana aplicable a Chile. 

• Responsabilidad Individual y Corporativa. 

 

12:20 hrs. APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN INTERNACIONAL EN LATINOAMÉRICA 

Prof. Jésica Torres. 

Prof. Jaime Vera. 

 

Temas 

• Algunas cifras y estadísticas de aplicación de FCPA, en Latinoamérica. 

• Sanciones de Banco Mundial a empresas Latinoamericanas. 

• Casos de empresas chilenas e individuos afectados por la aplicación de la regulación internacional. 

 

13:30 -14:30 hrs. Almuerzo. 

 

14:45 hrs. GESTIÓN DEL RIESGOS. COMO EVITAR QUE LA AUTORIDADES NORTEAMERICANAS LLEGUEN A LA PUERTA DE SU EMPRESA (Panel) 

Moderador. Prof. Jésica Torres.

Lic. Brigida Benítez. 

Lic. Marlon Paz.

Congresista Yonhy Lescano. 

Prof. Angela Toso.

 

Temas 

• Prácticas recomendables. 

• ¿Para qué sirve? ¿Por qué contar con un Programa de Compliance? 

• Cambio de cultura empresarial. 

• Due diligence y gestión de riesgos AML: Beneficiario final y De Risking. 

 

15:45 hrs. PERÚ: CONDUCTAS EMPRESARIALES Y CASOS DE CORRUPCIÓN 

Congresista Yonhy Lescano.

 

Temas 

• Casos de corrupción connotados. Efecto Odebrecht. 

• ¿Como han respondido las instituciones? 

• Hacia una regulación más robusta. 

 

16:30 hrs. NORMAS ANTI CORRUPCIÓN EN LATINOAMÉRICA 

Prof. Jésica Torres. 

Prof. Eduardo Cordero. 

 

Temas 

• Brasil, Colombia, México y Perú. 

• Argentina y su nueva regulación. Factores positivos. 

• Situación de Chile. 

• Normas de probidad y su incidencia en las relaciones con particulares. 

 

17:40 hrs. Cierre.